公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的 召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870679 森源达 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

1议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：拟修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

公告编号：2025-031

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：森源达生态环境集团股份有限……
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