公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼森源达楼二层
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
51,748,663 股，占公司有表决权股份总数的 62.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王金凤出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请北京国府嘉盈会
计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案
详情请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,748,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件
（一）《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
森源达生态环境集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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