公告日期：2026-04-27

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦宇

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2025 年年度报告》（公告编号：
2026-009）、《森源达：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理焦宇先生对公司 2025 年运营情况做具体报告，并对公司 2026
年的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2025 年年度董事会工作情况及股东会
决议的执行情况做具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编 号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《森源达生 态环境集团股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状 态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任……
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