公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意
见如下：

1.公司 2025 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2026-011

和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公 司 2025 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2025 年年度报告》（公告编 号：2026-009）、《森源达：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会主席刘洋先生代表监事会对 2025 年年度监事会工作情况做具
体报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

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本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以
汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《森源达生 态环境集团股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状 态，为了保障公……
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