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公告日期：2021-02-22
公告编号：2021-006
证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券
深圳大雷汽车检测股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：深圳龙岗区天安数码城 2B1301 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,995,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事李道柱、王建志、代波、曹振因 个 人 原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事宗振司、丁礼俊、曹德发因个人原因缺席；
公告编号：2021-006
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司总经理陈莉，副总经理李正营出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去曹振、代波、王建志董事职务的议案》
1.议案内容：
因工作安排调整，根据相关法律、法规和公司制度的规定，经公司股东提名，
拟免去曹振、代波、王建志三位董事职务。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,995,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名木传龙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及公司制度的规定，公司股东提名木传龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号：2021-003）。2.议案表决结果：
同意股数 39,995,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2021-006
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，公司董事会组成人数将由 7位变更为 5 位。同时结合公司治理实际情况的需要，拟对公司章程相关条款进行
修订。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,995,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
