公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：光大证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：陈莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

公司就与光大证券股份有限公司解除持续督导的事由，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《深圳大雷汽车检测股份有限公司与光大证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议书》。公司与光大证券签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，公司与开源证券签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

为便于公司更换持续督导主办券商的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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