公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-017

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宗振思

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席宗振思先生代表监事会就 2019 年度工作进行了总结并就 2020

年监事会的发展提出新的规划及目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-017

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已根据 2019 年度的实际经营情况编制了 2019 年年度报告及 2019 年年

度报告摘要，请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 度的财务状况进行合理预计

后，编制了《2020 年度财务预算报告》，请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议

案

1.议案内容：

公告编号：2020-017

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则> 》议案

1.议案内容：

根据监管部门新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。