
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-017
证券代码:870681 证券简称:大雷股份 主办券商:开源证券
深圳大雷汽车检测股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:宗振思
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
由监事会主席宗振思先生代表监事会就 2019 年度工作进行了总结并就 2020
年监事会的发展提出新的规划及目标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-017
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已根据 2019 年度的实际经营情况编制了 2019 年年度报告及 2019 年年
度报告摘要,请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年度经营及财务状况,并对 2020 度的财务状况进行合理预计
后,编制了《2020 年度财务预算报告》,请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议
案
1.议案内容:
公告编号:2020-017
具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告(公告编号 2020-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则> 》议案
1.议案内容:
根据监管部门新……
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