公告日期：2020-04-27

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事曹振因个人原因缺席，委托董事李正营代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度

报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露

于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）和《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长陈莉女士代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理报告》议案

1.议案内容：

由总经理陈莉女士代表管理层汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 年度的财务状况进行合理预

计后，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案……
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