公告日期：2020-05-21

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 2 栋 B 座 1301

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,812,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事代波、曹振因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宗振思、丁礼俊因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度

报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露

于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）和《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长陈莉女士代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席宗振思先生代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2019 年度财务决算报告》，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 年度的财务状况进行合理预

计后，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》……
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