公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：870682 证券简称：ST 星汉 主办券商：财通证券
杭州星汉互动文化发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场+视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：30：00。

本次会议采用现场+视频投票方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870682 ST 星汉 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六合律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）；
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；
（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年
年度报告》（公告编号：2024-011）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 012）；
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

公告编号：2024-013

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；
（六）审议《关于<2023 度利润分配预案>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；
（七）审议《<董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）；
（八）审议《<监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届 监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）；
（九）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)>议案》

议案内容详见全……
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