公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-039

证券代码：870682 证券简称：星汉文化 主办券商：财通证券
杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐驰

6.会议列席人员：汪雅飞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《关于应收账款坏账核销的公告》。（公告编号：2024-040)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-039

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人、董事长徐驰先生向公司提供无偿
借款，用于公司的日常运营。截止到 2024 年 12 月 25 日，徐驰先生提供的无
偿借款的余额为 250,000.00 元。徐驰先生拟无条件豁免上述全部债务，本次 豁免后公司对徐驰先生的债务余额为 0 元。本次债务豁免不会对公司的生产经 营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议， 故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
杭州星汉互动文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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