公告日期：2025-06-10

证券代码：870682 证券简称：星汉文化 主办券商：财通证券
杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐驰

6.会议列席人员：汪雅飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴徐驰先生、邹笑薇女士、尤子夜先生、任巍先生、张茜女士的个人原因 向董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现
提名张惠芬女士、泮春朗先生、邱逸杰先生、戴鑫海先生、许一星先生为公司 第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于张茜女士的个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务，现向董事会提 名张慧慧女士公司董事会秘书，任职期限本次董事会决议通过之日至本届董事 会任期期满。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任命公告》(公告编号为:2025-039)。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于张茜女士的个人原因向公司提出辞去财务负责人职务，现向董事会提 名潘琳女士公司财务负责人，任职期限本次董事会决议通过之日至本届董事会 任期期满。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任命公告》(公告编号为:2025-039)。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现向董事会报告拟变更公司名称为: 湖州星寰文
化发展股份有限公司

以上内容以当地注册登记机构核准为准。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

原经营范围为：

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务； 数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公 关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；信息 系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进 出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。

拟变更经营范围为：

许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准)。一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字 技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目 策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服 务；信息系统运行维护……
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