公告日期：2025-06-11

证券代码：870682 证券简称：星汉文化 主办券商：财通证券
杭州星汉互动文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在湖州市德清县上渚山路 288 号奇幻艺术酒店会议室召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870682 星汉文化 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度监事会工作报告议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告议案 √

3 关于 2024 年度报告及摘要议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告议案 √

5 关于 2024 度利润分配预案议案 √

董事会关于 2024 年度审计报告非标

6 √

准意见的说明议案

监事会关于 2024 年度审计报告非标

7 √

准意见的说明议案

8 关于选举董事的议案 √

9 关于选举非职工代表监事的议案 √

10 关于拟变更公司全称的议案 √

11 关于拟变更公司经营范围的议案 √

12 关于拟变更公司注册地址的议案 √

13 关于拟修订公司章程的议案 √

（一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）；

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）；

（三）审议《关于 2024 年……
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