公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-072

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。会议地点：奇幻艺术酒店会议室（二）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

公告编号：2025-072

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870682 星寰文化 2025 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司股票定向发行说明书

1 √

的议案》

《关于公司签署附生效条件的股

2 √

份认购协议的议案》

3 《关于公司其他在册股东不享有 √

公告编号：2025-072

本次股票发行优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

4 √

签署三方监管协议的议案》

<关于修订《募集资金管理制度》

5 √

的议案>

6 <关于拟修订《公司章程》的议案> √

《关于提请股东会授权董事会全

7 √

权办……
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