公告日期：2025-10-30

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在湖州市德清县上渚山路 288 号奇幻艺术酒店会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张惠芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,214,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事戴鑫海因故缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事董志辉、沈琰、许若贤、王凤涛因故
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人潘琳女士列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司业务发展和资本运作需求，提高公司的核心竞争力、 盈利能力和抗风险能力，公司拟通过发行股票募集资金。本次发行对象为德清 县文化旅游发展集团有限公司，发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为
1 元/股，发行股票数量不超过 800 万股，募集资金总额不超过 800 万元人民
币，募集资金用途为补充流动资金。

本次定向发行股票无限售安排，发行前滚存未分配利润将由公司新老股东 按本次发行后持股比例共同享有。本次决议有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购对象德清县文化旅游发展集团有限公司签署附 生效条件的《股份认购协议》，本协议经双方签署后成立，在本次股票发行经
公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司其他在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司本次股票发行计划，公司现有其他在册股东不享有本次股票定向 发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的使用，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为 本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募 集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以加强对募集资金存放和 使用的监管。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切 事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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