公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-076

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以电子通讯方式发出
5.会议主持人：董志辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。2. 回避表决情况

公告编号：2025-076

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所的议案 》
1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
湖州星寰文化发展股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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