公告日期：2026-01-29

湖州星寰文化发展股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省湖州市德清县下渚湖街道上渚山路288号11幢
主办券商

财通证券

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖州星寰文化发展股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

星寰文化、公司、本公司、挂牌公司 指 湖州星寰文化发展股份有限公司

星汉文化 指 杭州星汉互动文化发展股份有限公司、公
司原证券简称

发行对象、控股股东、德清文旅 指 德清县文化旅游发展集团有限公司

莫干山度假区 指 德清县莫干山国际旅游度假区发展有限公
司、德清文旅子公司

实际控制人 指 德清县财政局（德清县人民政府国有资产
监督管理办公室）

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 8,000,000 股（含）
公司普通股的行为

全国转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《湖州星寰文化发展股份有限公司章程》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中……
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