公告日期：2026-04-20

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：张惠芬女士

6.会议列席人员：张慧慧、潘琳、杨晨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事泮春朗因故缺席，委托董事邱逸杰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，对公司 2025年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《星寰文化：2025 年年度报告》（公告编号为：2026-008）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》， 对2025 年度的工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度的经营业绩、财务状况、未来发展资金需求等，公司 2025 年度拟不进行利润分配。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司完成《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用情况。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准公司治理结构优化方案、撤销监事会并授权董事会设立审计委员会的议案 》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，降低治理成本，并适应公司现阶段发展及未来战略需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件，并参照《上市公司治理准则》等精神，拟提请撤销公司监事会，设立董事会审计委员会。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为优化公司治理结构，提升公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，并结合公司实际情况，现提议对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障……
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