公告日期：2026-04-20

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开；

会议地点为奇幻艺术酒店会议室（二）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870682 星寰文化 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年年度报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于审议<2025 年度募集资金存放与实际使用情况

5.00 √

专项报告>的议案》

《关于批准公司治理结构优化方案、撤销监事会并授

6.00 √

权董事会设立审计委员会的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的

8.00 √

议案》

9.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 √

《关于制定<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的

10.00 √

议案》

《董事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经

11.00 营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 √

的专项说明》

《监事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经

12.00 营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 √

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