公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-017
证券代码：870684 证券简称：志海股份 主办券商：国信证券
深圳市志海实业股份有限公司

关于《第二届董事会第三次会议决议公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。经事后审核，现公司将公告进行如下更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：
（三）审议通过《召开深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

现更正为：
（三）审议通过《召开深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

公告编号：2019-017
会》议案
1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关事项

除上述内容外，其他内容均未发生变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

深圳市志海实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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