公告日期：2020-04-27

证券代码：870685 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰证券
银川中房物业集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十七条 公司发起人认购股份情况如 第十七条 公司发起时发起人认购股份情况
下：…… 如下：

……

第二十五条 公司的股份可以依法转让。若公 第二十五条 公司的股份可以依法转让。公司司股份进入全国中小企业股份转让系统挂 股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，牌，应遵守关于股份在全国中小企业股份转 应遵守关于股份在全国中小企业股份转让系让系统进行挂牌的相关规则进行转让；未挂 统进行挂牌的相关规则进行转让。
牌前，依据有关法律法规规定的方式进行转
让。
第三十九条 股东大会是公司的最高权力机 第三十九条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决

议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大 （十二）审议批准第四十条规定的担保事项；资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议或修订任何雇员期权计划、高
事项； 管股权激励计划；

（十三）审议批准第四十条规定的担保事项； （十四）审议交易涉及的资产总额（同时存（十四）审议或修订任何雇员期权计划、高 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交
管股权激励计划； 金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 的 50%以上；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十五）审议交易涉及的资产净额或成交金
项。 额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

董事会或其他机构和个人代为行使。 （十六）审议公司对外提供属于下列情形之
一的财务资助事项：1、对外提供资助的资助
……
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