公告日期：2020-11-26

银川中房物业集团股份有限公司

章程

2020 年 11 月

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 1
第三章股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会...... 23

第一节董事...... 23

第二节董事会...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章监事会...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第九章通知和公告...... 36
第十章信息披露...... 37
第十一章投资者关系管理...... 37

第一节概述...... 37

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十三章修改章程...... 42
第十四章附则...... 42

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 银川中房物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定，由宁夏中房实业集团股份有限公司、王钦玉等 46 名自然人股东作为发起人，由原宁夏中房集团银川物业服务有限公司整体变更设立的股份有限公司。经银川市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为：91640100227758406K 的企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：银川中房物业集团股份有限公司。

第四条 公司住所：宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街 777 号

第五条 公司注册资本为人民币 1600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律法规要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚信为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得最佳收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧;房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务、信息服务；餐饮管理；养老服务、家政服务；劳务中介；物业服务培训咨询；人力资源管理、服务及咨询；物业用品的销售；车位租赁及销售；中央空调维护及保养；生活水箱清洗、消毒、安装及维护；酒店管理；智能楼宇设备安装、设计；婚庆服务；汽车客运；普通货物运输；消杀服务；安防服务；绿化养护；室内花卉养护。搬家服务；花卉、草种、工艺花盒、预包装食品兼散装食品的销售；发布国内各类广告；地暖管清洁；房屋修缮；防水工程；金属材料（不含危险品）……
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