公告日期：2019-06-19

银川中房物业集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王钦玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共45人，持有表决权的股份总数15,860,000股，占公司有表决权股份总数的99.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王钦玉为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王钦玉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第

华人民共和国公司法》和《银川中房物业集团股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举龚帆为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举龚帆女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。龚帆为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《银川中房物业集团股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举张君为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

次临时股东大会决议之日起生效。张君为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《银川中房物业集团股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举冯金祥为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举冯金祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。冯金祥为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《银川中房物业集团股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于选举张平为公司董事》议案

1.议案内容：

定，董事会选举张平女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。张平为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《银川中房物业集团股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对……
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