公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-027

证券代码：870685 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举王钦玉为公司董事长，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
任命王钦玉为公司总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
任命冯金祥为公司执行总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

任命张平为公司副总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
任命贾兴国为公司副总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

任命于燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

任命葛晓芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开25日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长王钦玉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-027

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长王钦玉持有公司股份3,030,000股，占公司股本的18.937%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王钦玉持有公司股份3,030,000股，占公司股本的18.937%。不是失信联合惩戒对象。

执行总经理冯金祥持有公司股份900,000股，占公司股本的5.625%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张平持有公司股份900,000股，占公司股本的5.625%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾兴国持有公司股份900,000股，占公司股本的5.625%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于燕持有公司股份300,000股，占公司股本的1.875%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书葛晓芳持有公司股份300,000股，占公司股本的1.875%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举徐东志为公司监事会主席，任职期限三年，自公司本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开25日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席徐东志主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席徐东志持有公司股份900,000股，占公司股本的5.625%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-027

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《银川中房物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
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