公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-005

证券代码：870685 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：会议中心
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 11 日以电子方式发出

5.会议主持人：王钦玉董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品》议案
1.议案内容：

具体内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2 名董事认为此次购买的理财产品风险偏大，不同意购买。3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。