公告日期：2021-05-26

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：东莞证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长方志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 2,600
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果：

同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有
效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2020 年度工作情况，根据相关规定，监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，该工作报告就公司 2020 年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结

2.议案表决结果：

同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有
效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年度经营及财务状况编写了《公司2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有
效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有
效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2021 年公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有
效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。