公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-008

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：东莞证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方志华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-008

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

基于正常经营的需要，公司预计 2023 年与控股股东控制的其他公司、公司股东等关联方发生的日常性关联交易总额不超过 7,665 万元。

2、议案表决结果

会议表决情况：同意 12,402,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股
反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。
3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司、方志华、章小妹、宋远韬、罗宏、华舟。

（二）审议通过了《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1、议案内容

根据景德镇市国信节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展的需要，顺利实现 2023 年度经营目标，公司 2023 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
2、议案表决结果

会议表决情况：同意 26,000,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股
反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-008

三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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