公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-014

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 14：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870686 国信节能 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名于兴凰先生为公司董事候选人的议案》

根据景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委提议,董事冯鑫先生于近日向公司董事会递交了辞职报告。鉴于董事冯鑫先生辞职后，导致公司董事会人数低于章程规定人数要求，为确保公司董事会的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名于兴凰为董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-014

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证券股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 7 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司。四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0798-8501810 传真：0798-8509511。联系人：汪姬
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《公司第五届董事会第八次会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2……
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