公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-012

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年7 月 23 日审议并通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》、《关于提名于兴凰先生为公司董事候选人的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》，相关情况如下：

选举雷强华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024
年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.25%，不
是失信联合惩戒对象。

提名于兴凰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢飞先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024
年 7 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.15%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2024-012

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历

于兴凰先生，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天
津商业大学财务管理专业，本科学历。2010 年 11 月至 2011 年 11 月担任浙江龙盛集团
股份有限公司会计助理；2011 年 11 月至 2014 年 11 月担任丰城森禾花卉园艺有限公司
财务负责人；2014 年 11 月至 2018 年 5 月担任江西山水光电科技股份有限公司财务负
责人；2017 年 5 月至 2018 年 5 月兼任江西山水光电科技股份有限公司董事会秘书；2018
年 5 月至 2019 年 4 月担任九江消防装备有限公司财务部部长；2020 年 3 月至 2021 年
11 月担任九江文化旅游发展集团有限公司财务部长、投融资及资产管理中心副主任；2022 年 3 月至今担任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司财务部长。

谢飞先生，汉族，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北
工业大学，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 6 月自我创业，2012 年 7 月至 2014 年 12
月担任江西国信中电电气新能源有限公司工程部副部长（主持工作），2015年1月至2018
年 7 月担任景德镇国信节能科技股份有限公司运维部部长，2018 年 8 月至 2019 年 9 月
担任节能公司总经理助理，2019 年 10 至 2022 年 4 月 担任景德镇市国控集团纪检专员，
2022 年 5 月至今担任江西国信新能源有限公司总经理、财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、

公告编号：2024-012

高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经……
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