公告日期：2024-10-31

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司拟向江西银行借款 720 万元，期限一年。该贷款由控股子公司国信新能源公司提供保证担保，国信节能公司需对该项借款担保提供反担保；

公司控股子公司江西国信新能源有限公司拟向交通银行借款 800 万元。国信节能公司为该项贷款提供保证担保；

公司控股子公司江西国信新能源有限公司拟向中国银行借款 1000 万元，期限三年。该项借款由景德镇合盛产业投资发展有限公司提供连带责任保证。国信节能公司提供反担保。

具体授信额度及担保方式以最终签署的协议为准。
（二）是否构成关联交易

江西国信新能源有限公司系公司合并报表范围内的控股子公司，景德镇合盛产业投资发展有限公司为控股股东控制之企业，本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于为国信节能公司 720 万元借款续贷提供担保及反担保的议案》，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议；

审议通过了《关于公司为国信新能源公司 800 万元借款提供担保的议案》表
决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案尚需提交 2024 年第三次临时
股东会审议；

审议通过了《关于公司为国信新能源公司 1000 万元借款担保提供反担保的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事方志华、于兴凰就职公司控股股东控制之企业，需回避表决。此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：江西国信新能源有限公司

成立日期：2011 年 6 月 27 日

住所：江西省景德镇市景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4 号厂房

注册地址：江西省景德镇市景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4号厂房

注册资本：1500 万元

主营业务：：新能源和节能设备及技术的研发、推广、技术转让；太阳能电站和风能电站投资建设；电力生产及销售（凭电力业务许可证经营）；太阳能电站和风能电站的系统集成、安装工程、设计咨询、运维服务及电站管理；地源热泵工程设计和安装，以及新能源的相关服务项目；太阳能和风机产品的代理销售；经营进出口业务。

法定代表人：雷强华

控股股东：景德镇市国信节能科技股份有限公司

实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：合并报表范围内的控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：235,911,168.21 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：37,687,005.80 元

2023 年 12 月 31 日净资产：93,305,695.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.45%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：59.20%

2024 年 1-6 月营业收入：7,694,051.96 元

2024 年 1-6 月利润总额：2,414,332.02 元

2024 年 1-6 月净利润：2,052,182.22 元

审计情况：未审计

3、 被担保人基本情况

名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司

成立日期：2009 年 7 月 6 日

住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

注册资本：300000 万元

主营业务：房地产开发经营一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物……
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