公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-009

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以直接送达、电话
方式发出方式发出

5.会议主持人：董事长雷强华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司江西国信新能源有限公司投资建设景德镇市物流中心分布式光伏发电项目的议案》

公告编号：2026-009

1.议案内容：

为拓展光伏项目投资市场，公司下属子公司江西国信新能源有限公司（以下简称“国信新能源）”与景德镇市国信物流仓储有限公司达成初步合作意向，拟由国信新能源在景德镇市物流中心建筑物楼顶新建分布式光伏电站。预计总投资
约为 992.92 万元，初步预测年平均发电量 450.90 万 kW.h，年平均收入 188.65
万元，投资回报周期 7.64 年。项目分两期建设，先期建设配套电力工程，后期建设光伏项目。项目实际投资和建设内容公司将根据后期业务开展具体情况做相应调整和完善。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
景德镇市国信节能科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。