公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-016

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日 以直接送达、电话方式
发出
5.会议主持人：张婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、总经理

公告编号：2026-016

及其他高级管理人员的履职情况进行了全面的监督、检查。公司监事会制作了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年财务报表已经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了安礼会审字（2026）第 021100026 号《审计报告》。基于公司 2025年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制《2025 年度财务决算报告》，对年度内公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面的情况进行汇报。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-016

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况与财务情况，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司
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