公告日期：2019-04-18

证券代码：870687 证券简称：源泰股份 主办券商：东海证券

上海源泰汽配股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源泰汽配股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提议批准公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提议批准公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

提议批准公司2018年度报告及摘要。（详见2019-005、006）。2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提议批准公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提议批准公司2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八） 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》

1.议案内容：

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