公告日期：2021-04-22

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集本次股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9：00-10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870690 中德联信 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告及

报告摘要》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

(二)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年度董事会工

作报告》

事会工作报告》

(三)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年度监事会工

作报告》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

(四)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年财务决算方

案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年财务决算方案》

(五)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年度利润分配

预案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

(六)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年财务预算方

案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年财务预算方案》

(七)审议《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年日

常关联交易事项的议案》

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年日常关联交易事项的议案》

(八)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策变更》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策变更》

(九)审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司经营范围的变更并修

订公司章程》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司经营范围的变更并修订公司章程》

(十)审议《关于补充确认 2020 年度关联担保》

《关于补充确认 2020 年度关联担保》

(十一)审议《关于补充确认 2020 年度关联交易》

《关于补充确认 2020 年度关联交易》

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（七）、（十）、（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 13 日 9:00 前

（三） 登记地点：……
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