公告日期：2026-04-24

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会召集本次股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870690 中德联信 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

1 √

2025 年年度报告及报告摘要》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

2 √

2025 年度董事会工作报告》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

3 √

2025 年度监事会工作报告》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

4 √

2025 年度财务决算方案》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

5 √

2025 年度利润分配预案》

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司

6 √

2026 年度财务预算方案》

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份

7 有限公司 2026 年度日常关联交易事 √

项》

无
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（7），回避表决股东为
（吴盛彬、黄军军、吴盛建、方历鹏）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电……
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