公告日期：2023-06-01

证券代码：870691 证券简称：ST 微东 主办券商：中原证券
河南微东科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据战略发展规划，河南微东科技股份有限公司（以下简称“公司”）与法
人河南昭昭企业管理咨询有限公司、自然人刘远畅、张狄已于 2023 年 02 月 09
日共同出资设立郏县昭昭康芮昕农牧有限公司（以下简称“控股子公司”），注
册地为河南省平顶山市郏县冢头镇花园村 6 号，注册资本为 1000 万元人民币，
公司出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；河南昭昭企业管理咨询有限公司
出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；自然人刘远畅出资 100 万元，占注册
资本的 10.00%；自然人张狄出资 200 万元，占注册资本的 20.00%。公司与河
南昭昭企业管理咨询有限公司签订《股东协议书》，约定双方在目标公司决策 时作为一致行动人，公司拥有新设子公司的控制权。

控股子公司经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售； 饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。但上述成立控 股子公司事项事前未履行审议程序，现补充审议上述事项。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，补充审议通过了
《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，参与表决的董事 4 人，同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔艳云回避表决。尚需公司股东大会审
议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国股转系统信息披露平台上披
露的《河南微东科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2023-013）。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南昭昭企业管理咨询有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）黄河南路正光路国控东宸 2 号楼

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）黄河南路正光路国控东宸 2 号
楼 1104 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：崔艳芳

控股股东：崔艳芳

实际控制人：崔艳芳

关联关系：崔艳芳为公司控股股东、实际控制人吕昭昭配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘远畅

住所：江苏省沛县魏庙镇斗虎店 88 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张狄

住所：河南省郑州市经济技术开发区经开第八大街 369 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：郏县昭昭康芮昕农牧有限公司

注册地址：河南省平顶山市郏县冢头镇花园村 6 号

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