公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-016

证券代码：870691 证券简称：ST 微东 主办券商：中原证券
河南微东科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870691 ST 微东 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据战略发展规划，河南微东科技股份有限公司（以下简称“公司”）与法
人河南昭昭企业管理咨询有限公司、自然人刘远畅、张狄已于 2023 年 02 月 09
日共同出资设立郏县昭昭康芮昕农牧有限公司（以下简称“控股子公司”），注
册地为河南省平顶山市郏县冢头镇花园村 6 号，注册资本为 1000 万元人民币，
公司出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；河南昭昭企业管理咨询有限公司出
资 350 万元，占注册资本的 35.00%；自然人刘远畅出资 100 万元，占注册资本
的 10.00%；自然人张狄出资 200 万元，占注册资本的 20.00%。公司与河南昭
昭企业管理咨询有限公司签订《股东协议书》，约定双方在目标公司决策时作 为一致行动人，公司拥有新设子公司的控制权。

控股子公司经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售； 饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2023-016

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日上午 8：30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：崔艳云

联系地址：河南自贸……
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