公告日期：2019-04-23

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市闵行区春申路2328弄3号神舟汽车二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：监事会主席成忠藩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2018年度利润分配方案》议案。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司2018年度经营情况及2019年经营预算情况，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如有年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股

节能环保股份有限公司2018年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于聘请2019年度审计机构》议案，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度会计政策变更》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度会计政策变更》议案。财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），带来的会计政策变更。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.co……
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