公告日期：2019-04-23

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月24日10时整。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所季方苏律师。
（七）会议地点
上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理工作拟定的《2018年度董事会工作报告》提请各位股东审议。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
2018年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。现将拟定的《2018年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（三）审议《2018年度报告及摘要》议案
公司2018年年度报告具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
为更好地完成公司2019年度经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程
各位股东审议。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司现将拟定《2018年度利润分配方案》，提请各位股东审议。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司2018年度经营情况及2019年经营预算情况，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，在充分分析公司内、外部经营环境，结合公司发展战略以及2018年公司实际经营情况，展望2019年公司的发展愿景，现将拟定的《2019年度财务预算报告》提请各位股东审议。
（七）审议《关于聘请2019年度审计机构》议案
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，现将拟定的《关于聘请2019年度审计机构》议案，提请各位股东审议。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。经研究，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

度公司日常性关联交易》议案提请各位股东审议。公司预计2019年度发生日常性关联交易总金额不超过3500万元，公司可根据需要向包括但不限于中国银行、宁波银行、南京银行、江苏银行等银行、融资租赁公司进行贷款融资或从担保公司金融机构获得贷款担保，公司管理层董事陈杰、刘国霞、汪澍可为公司的银行贷款提供担保。
（九）审议《关于公司2018年度会计政策变更》议案
根据《公司法》、《公司章程》……
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