公告日期：2019-05-28

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数4,549,115股，占公司有表决权股份总数的90.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理工作拟定的《2018年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。现将拟定的《2018年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,549,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数4,549,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为更好地完成公司2019年度经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，现将拟定的《2018年度财务决算报告》提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,549,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司现将拟定《2018年度利润分配方案》，提请各位股东审议。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司2018年度经营情况及2019年经营预算情况，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数4,549,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过……
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