公告日期：2021-04-27

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长洪宏
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司
章程》的有关规定，现提交《2020 年度董事会工作报告》.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、 《2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，现提交《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，现提交《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，现提交《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，现提交《关于深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，2020 年度暂不实施利润分 配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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