公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-015

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长洪宏
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：

因公司董事会秘书李颖女士辞职，公司董事会拟聘任黄雄杰先生为公司新

公告编号：2021-015

任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计关联交易》议案
1.议案内容：

公司子公司深圳南陌传媒科技有限公司拟与北京东凯嘉华文化传媒有限
公司签署采购与销售合同，预计 2021 年度发生交易金额不超过 1,200 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

7 位董事均非关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳华夏星光文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 （二）黄雄杰个人简历

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

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