公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-017

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长洪宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姚华镔因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 300 万元，期限
1 年，由深圳市高新投融资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。公司 实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美为上述授信向银行提供个人连带责任 担保，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。公司子公司深圳之光传 媒科技有限公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。最终贷款方案 以银行及担保机构审批为准。董事会授权管理层具体实施前述申请银行授信及 提供担保事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美为上述授信向银行提供个人 连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式 审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。