公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-012

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长洪宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司

公告编号：2025-012

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会设董事长 1 名。经征求候选董事的意见，现推荐选举洪宏先生担任公司第四届董事会董事 长。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，聘任洪宏先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通 过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，经总经理洪宏提名，聘任洪纯香女士继续担任公司财务总 监，任期自董事会审议通过之日起三年止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 章程》的有关规定，经总经理洪宏提名，聘任黄雄杰先生继续担任公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起三年止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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