公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-014

证券代码：870693 证券简称：华夏星光主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室及电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长洪宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

基于业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信

公告编号：2025-014

人民币 300 万元，期限 1 年。公司实际控制人、董事长洪宏拟为上述授信向银
行提供个人连带责任担保。最终贷款方案以银行审批为准。董事会授权管理层 具体实施前述申请银行授信及提供担保事项。
2.回避表决情况：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行 提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联 交易方式审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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