公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室及电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长洪宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款不超过人民币

公告编号：2025-016

400 万元，贷款期限 1 年，贷款用于补充公司流动资金，公司子公司深圳之光 传媒科技有限公司向银行提供连带责任担保。公司实际控制人、董事长洪宏及 其配偶程娜美拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保。上述贷款最终以银 行审批为准，董事会授权管理层具体实施前述申请银行授信及提供担保事项。2.回避表决情况：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行 提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联 交易方式审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了完善公司的治理，提高决策效率，根据《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司拟定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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