公告日期：2025-12-16

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳华夏星光文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪宏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,554,703 股，占公司有表决权股份总数的 89.19%。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程>及其议事
规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规 则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关规定，结合公司实际情况，对《深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程》 《深圳华夏星光文化传播股份有限公司股东会议事规则》《深圳华夏星光文化传 播股份有限公司董事会议事规则》及《深圳华夏星光文化传播股份有限公司监事 会议事规则》进行相应修改。

提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体办理与前述章程 修订有关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-025）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）《董事会议事规则》 （公告编号：2025-027）和《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资关联办法>的议案》

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 16,554,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总……
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