公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-036

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券
恩永（北京）科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址》的议案

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号： 2019-034）。
（二）审议《关于公司修订<公司章程>》的议案

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019- 035）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，需要向市场监督管理机构、 税务部门以及全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此 公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变 更材料等。

公告编号：2019-036

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东凭本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书、 身份证复印件和代理人身份证办理登记；股东可以信函或传真方式登记，不接 受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室
联系电话：010-84938735

联系人：李梅林
（二）会议费用：本次会议会期 0.5 天，与会人员住宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时议案在股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 ……
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