公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-005

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券
恩永（北京）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于如下事 项：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的 内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；
（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关

公告编号：2020-005

事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东凭本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书、 身份证复印件和代理人身份证办理登记；股东可以信函或传真方式登记，不接 受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020 年 03 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 13 层 A 单元 1302 号公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 13 层 A 单元 1302 号公司会
议室

联系电话：010-85659398

联系人：李梅林
（二）会议费用：本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。