公告日期：2020-03-20
公告编号：2020-007
证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券
恩永（北京）科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶恩树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公告编号：2020-007
4.公司经理、副经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1. 议案内容：
内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。
2. 议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于如下事项：
（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；
（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；
（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；
（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。
授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事
公告编号：2020-007
宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
